Финансовый контроль

В Госдуме предложили ввести обязательный контроль почтовых переводов денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей. Соответствующий законопроект подготовили депутаты во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Если он будет принят, поправки внесут в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- Осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тысячам рублей, или превышает ее, — говорится в проекте закона, внесенном в Госдуму.

Согласно документу, также предлагается взять под обязательный контроль осуществление оператором связи по поручению абонента операций за счет средств, внесенных за услуги связи на сумму от 50 тыс. рублей.

Все это делается для того, чтобы противодействовать незаконным операциям по «отмыванию» денег, пояснили депутаты.